Fed, 숨겨진 금고 팝콘통에서 10억 달러 이상의 실크로드 BTC 발견 • The Register

2012년 다크웹 실크로드 시장에서 50,000개 이상의 비트코인을 훔친 사기꾼이 유죄를 인정하고 많은 돈을 잃었습니다.

32세의 제임스 종(James Zhong)은 2012년 9월 실크로드의 인출 처리 시스템을 속이기 위해 140건이 넘는 거래를 빠르게 연속적으로 실행하는 데 사용했던 9개의 실크로드 계정을 만들어 송금 사기를 저질렀다고 인정했다고 미국 법무부가 월요일 밝혔습니다.

이 스턴트를 통해 Zhong은 "약 51,680.32473733개의 비트코인"을 얻었으며 작년에 Fed가 압수했을 때 그 가치는 36억 달러(31억 파운드)가 넘었습니다. 글을 쓰는 시점에서 그 금액은 침체된 디지털캐시 시장으로 인해 10억 달러(8억 6700만 파운드)가 조금 넘는 가치가 있습니다. Zhong은 실크로드의 설계 결함을 악용하여 시장에 보관된 자금을 공개한 후 자신의 신원을 숨기기 위해 다양한 지갑을 통해 자금을 세탁한 것으로 보입니다.

DoJ는 Zhong으로부터 비트코인을 모두 회수하는 것과 함께 174비트코인 상당의 실제 Casascius 동전 25개, 현금 약 661,900달러(573,834파운드), 일부 귀금속 바, 그리고 부동산 회사에 대한 Zhong의 지분 80%도 압수했다고 밝혔습니다. RE&D 투자라고 합니다.

DoJ는 2021년 11월 종의 집을 급습했을 때 "지하층 금고와 욕실 옷장에 보관된 팝콘 통에 담긴 담요 아래에 잠겨 있던 단일 보드 컴퓨터에서" 종의 소지품을 발견했다고 언급했습니다.

조지아주 게인스빌과 조지아주 아테네 출신인 종(Zhong)은 지난주 송금 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 최대 징역 20년을 선고받을 수 있다. 그의 선고는 내년 2월로 예정돼 있다.

데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사는 “이번 사건은 우리가 팝콘 통 바닥에 있는 회로판까지 아무리 전문적으로 숨겨도 돈 추적을 멈추지 않을 것임을 보여준다”고 말했다.

DoJ는 Zhong이 실크로드에서 아무것도 사거나 팔지 않았다고 지적했습니다. 그는 단지 엄청난 양의 디지털 통화를 위해 사이버 범죄 허브를 차지했습니다.

실크로드의 주모자인 로스 울브리히트는 마약 밀매, 돈세탁, 컴퓨터 범죄, 범죄 기업 연루 등을 이유로 2015년 가석방 없는 종신형을 선고받았다. Ulbricht는 또한 여러 건의 고용 살인 혐의로 기소되었지만 나중에 해당 혐의는 기각되었습니다.

2021년 Zhong으로부터 50,000 비트코인을 압수한 것은 당시 DoJ 역사상 가장 큰 암호화폐 및 금융 압류였지만, 올해 초 Bitfinex 강도 사건으로 인해 두 범주 모두에서 2위로 떨어졌습니다.

여전히 암호화폐의 "익명성" 뒤에 숨어 있는 사이버 범죄자들에게 IRS 범죄 수사 담당 특수 요원 타일러 해처(Tyler Hatcher)는 익명성은 의지할 가치가 없다고 말하는 것처럼 보였습니다.

Hatcher는 "IRS-CI 특수 요원은 사이버 공간이나 금융 조사가 진행되는 곳이면 어디든 돈을 추적하는 데 세계 최고입니다."라고 말했습니다. "우리는 계속해서... 이 범죄자들을 추적하고 그들을 처벌할 것입니다." ®

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