독점: 거대 암호화폐 바이낸스가 '독립적인' 미국 계열사의 은행 계좌를 통제했습니다.

런던, 6월 5일 (로이터) - 은행 기록에 따르면 바이낸스의 한 고위 임원은 미국 고객의 자금을 보관하는 계좌를 포함해 거대 암호화폐 거래소의 독립 미국 계열사에 속한 5개 은행 계좌의 주요 운영자였습니다.

당시 기록에 따르면 미국 대출 기관인 Silvergate Bank는 Binance CEO Changpeng Zhao의 측근인 Guangying Chen에게 2019년과 2020년에 계좌를 운영할 권한을 부여했습니다. 이를 통해 Chen과 그녀의 대리인은 은행 계좌에 보관된 자금을 이동할 수 있었습니다. 계열사인 Binance.US의 직원들은 회사의 급여를 충당하기 위해서라도 Chen의 팀에 지불 처리를 요청해야 했다고 회사 메시지가 보여줍니다.

새로운 조사 결과는 두 회사가 항상 독립적으로 운영해왔다고 주장함에도 불구하고 바이낸스가 어떻게 Binance.US에 대해 엄격한 통제권을 행사했는지에 대한 자세한 내용을 제공합니다. 이전에 보고되지 않은 은행 기록과 메시지에는 미국 기업의 재정에 대한 바이낸스의 관리가 실버게이트의 은행 계좌 전체에 걸쳐 확장되어 있으며 이 비밀 접근 권한이 어떻게 부여되었는지 자세히 설명되어 있습니다.

이 이야기가 공개된 후 미국 증권거래위원회는 수년간 회사를 조사한 끝에 바이낸스를 상대로 민사소송을 제기했습니다. 기관은 Zhao가 미국 법을 회피하기 위한 "기만의 웹"의 일부로 Binance.US를 비밀리에 통제했다고 비난했으며 적어도 2020년 12월까지 Binance.US 직원은 회사의 은행 계좌를 "통제할 능력이 없었다"고 말했습니다.

Binance.US는 Binance가 은행 계좌를 운영한 적이 없다고 부인했습니다. 법률 책임자인 크리슈나 주브바디(Krishna Juvvadi)는 지난 4월 로이터 통신과의 인터뷰에서 Binance.US 운영업체인 BAM Trading의 직원들이 2019년 창립 이래 "독점적 통제권"을 갖고 있다고 말했습니다.

그러나 이 기사에 대한 질문에 대해 Binance.US 대변인 Christian Hertenstein은 회사의 현 CEO인 Brian Shroder가 2021년 말 인수한 이후 "Binance 외에는 누구도 통제권을 가지거나 통제할 수 없었습니다."라고 말했습니다. Binance.US 계정에 액세스할 수 있습니다." Hertenstein은 그와 Juvvadi가 제시한 기간의 불일치를 설명하지 않았습니다.

지난 3월 파산해 운영을 축소하고 있는 바이낸스와 실버게이트는 이 기사에 대한 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 바이낸스는 월요일 SEC의 주장으로부터 "우리 플랫폼을 적극적으로 방어"할 것이라고 밝혔습니다.

바이낸스의 미국 사업은 워싱턴에서 더욱 주목을 받고 있습니다. Zhao는 비밀리에 Binance.US의 재정에 대한 통제권을 유지함으로써 세계 최대 규모 중 하나인 미국 암호화폐 시장에서 회사의 확장을 지휘하는 동시에 미국 규제 기관의 감시를 받는 글로벌 거래소와는 별도로 이를 유지할 수 있도록 했습니다.

지난 3월 미국 상품선물거래위원회(US Commodity Futures Trading Commission)는 투자자를 보호하기 위해 고안된 미국 규정을 피하기 위해 "의도적으로 기업을 구조화"하여 상품법을 고의적으로 회피한 혐의로 바이낸스와 자오를 기소했습니다. 자오 씨는 이번 민사소송에 대해 “사실을 불완전하게 기술한 것”이라고 말했다. CFTC는 이 기사에 대해 아무런 논평을 하지 않았습니다.

Reuters는 이전에 Chen의 대리인이 Binance.US Silvergate 계정 하나에 액세스했으며 해당 계정이 2021년에 Zhao가 관리하는 무역 회사에 4억 달러 이상을 이체했다고 보고했습니다. Binance.US는 거래 회사인 Merit Peak가 거래소에서의 거래 활동에서 파생된 자금인 자체 자금을 인출하고 있다고 밝혔습니다. Juvvadi는 Binance.US가 Reuters의 이전 조사 결과에 대해 실시한 조사에서 "단순히 사실이 아니다"라고 밝혔습니다.

로이터 통신은 또한 5월 23일 바이낸스가 고객 자금을 별도로 보관해야 한다는 미국 금융 규정을 위반하여 Merit Peak의 Silvergate 계정에 있는 기업 수익과 고객 자금을 혼합했다고 보도했습니다. 바이낸스는 고객 예금과 회사 자금의 혼합을 부인하며 해당 계좌로 돈을 보낸 사용자는 예금을 하는 것이 아니라 바이낸스의 맞춤형 달러 연결 암호화폐 토큰을 구매하고 있다고 말했습니다.

SEC는 월요일 Zhao와 Binance를 고소하면서 이들이 Merit Peak의 계좌에 수십억 달러의 고객 자금을 섞었다고 비난했습니다.